Директора одной из фирм в Воронежской области подозревают в легализации крупной суммы денег преступным путем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Из сообщения следует, что коммерсант разработал схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). Три года назад он в отчётность за три квартала включал в налоговую декларацию ложные сведения по взаимоотношениям с другой фирмой. В документах он завысил сумму НДС, подлежащую к возмещению, более чем на 30 млн рублей.

Чтобы “отмыть” деньги, злоумышленник перечислил часть средств на счет “фирмы-однодневки” якобы в счет оплаты за полученное оборудование. Потом деньги были переведены на счет еще одной подконтрольной ему “однодневки”, а затем – в банк для погашения кредита, по которому он был поручителем.

Уголовное дело возбуждено по п. “б” частью 4 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).